Détournement de 298 millions FCFA : le trésorier d’« Intech Group » arrêté à l’AIBD

Cheikh Mbacké Thiam, trésorier d’« Intech Group », a été arrêté par la Division des investigations criminelles (DIC) alors qu’il tentait de quitter le pays. Il est poursuivi pour avoir détourné un montant total estimé à 298 136 039 FCFA depuis 2020.

Âgé de 32 ans, il avait été recruté dès la création de l’entreprise en 2019 et occupait le poste de trésorier chargé du cash management, avec accès à toutes les plateformes de gestion financière de la société. Selon l’enquête interne, le détournement a été découvert en mai 2025 par l’analyste financier, qui a relevé des transactions suspectes sur la plateforme centrale « Intech Api ». Le suspect utilisait la fonction « Rejouer » pour relancer des dépôts déjà reçus par leurs bénéficiaires, transférant ainsi les fonds vers quatre numéros de téléphone lui appartenant, ou au nom de son petit frère en Côte d’Ivoire. Il aurait également effectué des envois de fonds à partir d’autres plateformes internes sans autorisation de la direction.

Les investigations ont révélé que le prévenu avait perçu en tout près de 298 millions FCFA. Le 2 juin 2025, convoqué par la direction, il avait reconnu les faits et remis 85 516 000 FCFA en espèces, 1 850 000 FCFA provenant de son compte Orange Money, 275 000 FCFA depuis son compte Wave, ainsi que deux véhicules — une Kia Sportage évaluée à 8 millions FCFA et une Renault Arkana estimée à 13 millions FCFA. Il s’était engagé à rembourser le reliquat de 189 495 039 FCFA, mais n’a effectué aucun versement supplémentaire. Face à cette situation, la direction a porté plainte.

L’opposition lancée contre lui a permis son arrestation à l’Aéroport international Blaise Diagne alors qu’il tentait de quitter le pays. Entendu par les enquêteurs, il a partiellement reconnu les faits, affirmant avoir agi via « Intech Api » mais niant l’utilisation d’autres plateformes pour envoyer de l’argent sur ses numéros. Il a déclaré avoir utilisé une partie de l’argent à des fins personnelles et a contesté la lettre de reconnaissance des faits, qu’il dit avoir signée sous la contrainte.

Cette affaire intervient dans un contexte difficile pour « Intech Group », également confronté à un contentieux avec Air Sénégal, qui a procédé à des saisies sur ses comptes logés à Ecobank Sénégal et Coris Bank. L’entreprise a introduit une requête devant le tribunal de commerce, dont l’audience était prévue le 11 août dernier.