Analyste en revue des transactions

DESCRIPTION DE L’EMPLOI

Nous sommes fiers de disposer d’une équipe de conformité solide et hautement qualifiée chez Ria. Rejoindre notre équipe signifie que vous disposerez d’un endroit idéal pour utiliser vos connaissances et votre expérience acquises jusqu’à présent. Attendez-vous également à ne jamais cesser d’apprendre au fur et à mesure.

RESPONSABILITÉS

Vos principales responsabilités comprendront, sans toutefois s’y limiter :

• Examen de l’activité des clients et vérification que les « alertes intelligentes » générées par le système sont conformes aux politiques internes AML/ATF ;
• Examiner l’activité des agents et s’assurer que les transactions effectuées dans nos bureaux d’agent sont conformes aux politiques internes AML/ATF ;
• Vérifier que les communications internes effectuées par nos employés d’agent/magasin ou par nos collègues du back-office sont conformes aux politiques internes AML/ATF ;
• Évaluer les connaissances de nos agents en matière de réglementation AML/ATF ;
• Fournir une formation sur la conformité aux agents de Ria (pourrait être un propriétaire d’entreprise et/ou ses employés) ;
• Tenir nos clients au courant de toutes les règles et réglementations de conformité RIA ;
• Tenir nos agents au courant de toutes les règles et réglementations de conformité RIA ;
• Collaborer à la préparation et au dépôt des DOS pour les activités suspectes détectées et contribuer à la préparation des réponses aux différentes demandes des autorités locales ;
• Contribuer à la création de nouvelles politiques, en collaboration avec les analystes principaux et les superviseurs.

QUALIFICATIONS

• Maîtrise de MS Office
• Langue locale courante + Autre langue (de préférence anglais)
• Expérience/connaissance des questions de conformité dans une institution financière est un avantage
• Une expérience en surveillance des transactions et en AML/ATF est un avantage.

À PROPOS DE NOUS

Aujourd’hui, les gens se déplacent plus que jamais. Pour un avenir meilleur. Pour un meilleur quotidien. En tant que société de transfert d’argent leader, Ria s’engage à aider les entreprises et les particuliers à prospérer grâce au transfert de fonds rapide et sécurisé au-delà des frontières à un excellent rapport qualité-prix.Notre travail consiste à remettre l’argent durement gagné de nos clients directement entre les mains de ceux qui en ont le plus besoin. En fournissant à nos clients un service rapide, pratique et sûr, nous acheminons l’argent là où il le faut, à un prix abordable. Nous contribuons à aider les communautés, les familles et les individus à progresser.Nous sommes des gens au service des gens et nous ne l’oublions jamais.